De paraísos y "famiglia"
http://nuestrasvoces.com.ar/a-vos-te-creo/el-paraiso-fiscal/
Mauricio Macri pasaba su luna de miel en el hotel de Cerdeña al que se giraron los fondos de la offshore Fleg Trading cuando llamó a la presidenta CFK.
Mauricio Macri no estaba en calzoncillos. Estaba en bermudas.
Se lo aclaró, por las dudas, a la Presidenta cuando la llamó para felicitarla por su triunfo en las elecciones internas abiertas aquel agosto del 2011.
Lo que no le dijo entonces es que estaba en Cerdeña, en el hotel mansión del amigo y socio de la familia Giorgio Noccella. El mismo al que un tiempo antes, su sociedad offshore Fleg Trading, le había girado casi nueve millones de dólares a su cuenta en Suiza en un pasamanos entre Argentina y Brasil para evadir impuestos en ambos países.
Macri había llevado a Juliana Awada, su flamante esposa, a pasar el Ferragosto en Cerdeña, el reino de los Noccella. Casi una ceremonia de iniciación para pertenecer a la Famiglia.
Dicen quienes conocen que son los atardeceres más bellos del mundo. Con Roma y el Vaticano en el horizonte del este, y la costa de África adivinándose en la espalda.
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Allí llegó Giorgio Noccella, nacido en Roma pero de madre hawaiana, a finales de la década del sesenta. Abrió los primeros caminos entre los acantilados y construyó una mansión en la que se reunió durante décadas el jet set italiano. Ese jet set peculiar en el que hombres de negocios poco claros toman champagne hasta la madrugada con estrellas del cine y poderosos de la iglesia.
Marco Ferreri, Gian María Volonté y Silvio Berlusconi podían encontrarse en la misma velada con el líder comunista Giorgio Napolitano, la duquesa Sara Ferguson o el Aga Khan.
La camorra calabresa, en la que los Macri son un apellido conocido, solía cenar con cardenales. Y fue en esa mansión que Francesco Rossi pensó Tre Fratelli, la historia de tres hermanos: Rocco, un comunista católico celador de un reformatorio para jóvenes en Nápoles, Rafael, un juez de Roma investigado en un caso de corrupción política y Nicolás, de Torino, un líder sindical. El comunismo en el sur, la política en Roma, la fábrica en Turín. Italia y los Macri.
La mansión se levanta sobre un acantilado y tiene tres estatuas de madera en la entrada: Franco y Antonio Macri y Giorgio Noccella.
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Allí pasó sus agostos Mauricio Macri desde joven. Allí llegó junto a su amigo Nicolás Caputo cuando lo liberaron de su secuestro, para volver a encontrarse con la serenidad. De allí volvió convertido en el heredero, el presidente de Sevel y Sideco.
Fue en ese momento, a finales de la década de los noventa, cuando Noccella decide sumar a su mansión la construcción de una villa hotelera, el Nuraghe Porto Rotondo S.A.
A la cuenta de ese hotel en Suiza fue que Owner Do Brasil, la compañía creada por los Macri para hacer negocios en ese país evadiendo impuestos, transfirió casi nueve millones de dólares.
Los accionistas de Owners son Fleg Trading (la offshore que apareció en los Panamá Papers de la que Franco y Mauricio Macri son presidente y vice) y Socma S.A., el holding que controla todas las empresas del grupo.
La justicia investiga ahora si esos movimientos de activos fueron para una operación real o simplemente para lavado de dinero. Noccela era socio de SOCMA S.A. en el momento en que se produce esa derivación de fondos. Toda la maniobra parece ligada a una descapitalización de Owners y un lavado de divisas.
Las explicaciones de Mauricio Macri achacando a su padre toda la responsabilidad en el manejo de las sociedades offshore parecen difíciles de sostener en la justicia.
En los años 90, cuando se preparaba para ser el heredero y quien manejara toda la fortuna familiar, estuvo al frente de las principales compañías de la empresa: Sideco y Sevel, las dos principales empresas controladas por SOCMA.
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Desde el año 2007 Mauricio Macri y sus hermanos son los dueños de las acciones de la empresa. “Mauricio me quitó la empresa”, dirá su padre. “Papá ya está viejo y no puede manejar nada”, dirá el hijo. La pelea de ese momento cuando los hijos presentan una declaración de insanía del padre para quedarse con toda su fortuna parece repetirse ahora cuando el Presidente trata de endilgar a Franco toda la responsabilidad en el manejo de las empresas develadas por los Panamá Papers.
“Mauricio siempre fue igual. Vivió de mí toda la vida, pero me echó la culpa de todo”, se queja amargamente, una vez más, el padre.
Así terminó este 22 de abril la reunión familiar en la mansión de la calle Eduardo Costa en que se festejó el cumpleaños 86 del patriarca. Unos días después, tenían que encontrarse en una mediación judicial. Franco no fue.
TAGS: FLEG TRADING LTD., FRANCO MACRI, GIORGIO NOCCELLA, SEVEL, SIDECO, SOCMA SA. MAURICIO MACRI
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Bien de familia
Los archivos que se volvieron públicos ayer confirman que existen 3 empresas offshore en Panamá vinculadas directamente a Mauricio Macri. Al menos en otras 11 aparece su padre Franco y el hermano menor del Presidente. La diferencia entre sus declaraciones juradas y el antecedente judicial que lo implica.
Mauricio Macri es uno de los 12 mandatarios implicados en la investigación conocida como Panama Papers, realizada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung (SZ) y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Ese grupo de periodistas recibió la mayor filtración de la historia -11,5 millones de documentos y cartas- que desnudaban una maraña de sociedades offshore de los más ricos del planeta que, en la mayoría de los casos, no habían sido declaradas en sus países de origen.
En el caso del presidente Macri, se constató que fue director en la sociedad Fleg Trading LTD entre los años 1998 y 2009, sin que apareciera en sus declaraciones juradas al menos desde el año 2007 cuando asumió como jefe de gobierno porteño. “Yo no tengo nada que declarar porque no soy accionista. Yo declaré en mi posición todas las cosas de las que soy dueño. No puedo declarar cosas que no pertenecen a mi patrimonio. Cuando uno hace una sociedad en la Argentina, tiene que presentar quiénes son los accionistas y quiénes son los que integran el directorio. Cuando un argentino constituye una off shore en otro país, solamente declara que invierte en una off shore en tal país y no informa más nada”, se desentendió al día siguiente en una entrevista con La Voz del Interior . La estrategia discursiva del mandatario siguió por ese camino, similar al emprendido inicialmente el primer ministro inglés, David Cameron: culpar a su padre y decir que no era accionista, amparándose en que las acciones son al portador y por lo tanto no se puede conocer la identidad de sus titulares. “La empresa es de mi padre. En el año 1998, éramos un tanto más jóvenes todos”, agregó Macri, que en ese momento tenía 39 años.
El 4 de abril se conoció la existencia de otra sociedad offshore de los Macri en Panamá, Kagemusha. Como no había sido inscripta con el estudio Mossack Fonseca sino con De la Guardia Arosemena y Benedetti, no es parte de los Panama Papers. Según reconstruyó Perfil, esta sociedad se conformó en 1981 con un capital inicial de 10 mil dólares y permanece activa. Su estatuto “confiere poder general a favor del señor Francisco Macri, actuando individualmente y de los señores Mauricio Macri y Gianfranco Macri, actuando conjuntamente sólo en caso de muerte del señor Francisco Macri”.
Esas primeras revelaciones motivaron una denuncia del fiscal federal Federico Delgado que tramita ante el juez Sebastián Casanello. Lo que el fiscal quiere averiguar es si hubo “omisión maliciosa” de parte de Macri y si percibió ganancias por su participación en las sociedades offshore.
El 11 de abril, el periodista Hugo Alconada Mon –integrante del ICIJ y uno de los pocos argentinos en participar de la investigación- reveló ante el juez Casanello que apareció otra sociedad vinculada a la familia del presidente, Macri Group Panamá. Inscripta en el Registro Público de ese país en 2010 con patrocinio del estudio Mossack Fonseca, cambió poco después su nombre a Metro Consulting PTY. Si bien aun no se pudieron verificar la existencia de vínculos directos entre este grupo y el presidente, en el directorio de la sociedad offshore figuraban personas muy cercanas a Franco Macri en el manejo de sus empresas en Argentina.
¿Coincidencia u otra sociedad offshore en Panamá?
En su última declaración jurada (DDJJ), presentada en septiembre del año pasado ante la Oficina Anticorrupción cuando era candidato a presidente, Mauricio Macri declaró vínculo con una empresa de nombre similar: Macri Investment Group. En el escrito, dice tener “acciones, cuotas, participaciones sociales sin cotización en el país” por un monto simbólico de 0,0 pesos y fecha como inicio de su ingreso al patrimonio en diciembre de 2001. No precisa cuántas acciones tiene allí, aunque en su declaración jurada de 2005 había declarado tener el 19,88% de las acciones de esa sociedad. Macri Investment Group S.A, según consignó Ámbito Financiero se creó en julio de 2000, fijó dirección en Eduardo Madero 940, piso 15, y estaría inactiva desde noviembre de 2006. En 2014, Franco Macri formó una sociedad con el mismo nombre, esta vez con sede en Londres. Hasta el 23 de diciembre de 2014, la compañía solo cuatro directores: Francisco Macri, Florencia Macri -su hija menor- y los nietos Rodrigo y Franco Valladares Macri. Poco después, sumó dos sociedades controlantes: Gresoni S.A, con sede en Montevideo, y Foxchase Trading S.A. Esta última sociedad está inscripta en Panamá como parte de la empresa con sede en Londres.
La posibilidad de averiguar si la participación accionaria declarada por el presidente en su DDJJ es en la empresa de su padre con sede en Londres pero controlada por una empresa panameña, y si obtuvo ganancias por ella, no es la primera complicación que le traerá la presentación de su última declaración de bienes.
Desde octubre del año pasado, el fiscal Sandro Abraldes lo investiga por posible “omisión maliciosa, falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles”. ¿Por qué? La entonces legisladora porteña Gabriela Cerruti advirtió que había una serie de diferencias entre las declaraciones presentadas por Macri en 2014, ante la Ciudad y ante la Nación. Por ejemplo,
en la DDJJ presentada ante la Ciudad dice tener acciones en el país por un monto de 27.524.190 pesos, aunque no aclara en qué sociedades ni cómo están distribuidas sus participaciones. En cambio, en la DDJJ presentada ante la Oficina Anticorrupción declara participación accionaria en 12 sociedades por un valor simbólico de 0 pesos.
Además, hay incongruencias en el valor de sus inmuebles y podría haber incompatibilidad de los deberes de funcionario público por haberle prestado sumas millonarias a Nicolás Caputo, su mejor amigo y el principal contratista de obra pública de la Ciudad.
Más presencia del clan en Panamá
El padre y el hermano menor del presidente aparecen como directivos de otras empresas offshore radicadas en Panamá, como se puede observar en el Registro Público de ese país. Francisco Macri es director de Sideco Americana S.A; Fracsocma Internacional S.A; Macri Group Corp; y Argenconsa S.A. Gianfranco Macri Gianfranco, en tante, integra otras siete sociedades con registro en Panamá: Le Mare A18 Corp. (presidente, secretario y director), Joy B28 Corp. (presidente, secretario y director), Serenity C44 Corp. (presidente, secretario y director), Inmobiliaria de Negocios Corp. (presidente, secretario y director), Yoo H45 Corp. (presidente, secretario y director), Office One G11 Corp. (presidente y secretario) y XG patagonia (director/tesorero).
Resta saber si las participaciones en estas compañías han sido declaradas ante el fisco por los familiares del presidente y si, dada la triangulación de los negocios familiares, Mauricio Macri tiene alguna ligazón o recibió algún beneficio de estas empresas.
Un mecanismo conocido
No es la primera vez que Mauricio Macri es investigado en la Justicia por su participación en sociedades offshore. En 2001, fue procesado por haber urdido una maniobra de contrabando a través de una sociedad fantasma con sede en Uruguay, Opalsen. La DGI acusó a la empresa Sevel, del grupo Macri, de haber importado vehículos desde Uruguay a cuenta de particulares. El vendedor desde Uruguay era Opalsen S.A, calificada por la justicia como “una ficción jurídica” creada por Sevel para ingresar los autos a Argentina sin pagar impuestos. En esa sociedad pantalla formada en el país vecino durante la década del 90, figuraba buena parte de los directivos de Sevel Argentina.
TAGS: CONTRABANDO, DD.JJ. MACRI, ICIJ, MACRI INVESTMENT GROUP, MAURICIO MACRI, SEVEL
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Flojo de papeles
La periodista y ex legisladora, Gabriela Cerruti, amplía hoy su denuncia contra el presidente Mauricio Macri por incongruencias en sus declaraciones juradas presentadas ante la Escribanía General de la Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de jefe de gobierno porteño, y ante la Oficina Anticorrupción (OA) de la Nación, a partir de su candidatura presidencial.
El fiscal Sandro Abraldes es quien se encarga de la investigación por posible omisión maliciosa, falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles.
Dentro de la ampliación de la denuncia, Cerruti solicita se investigue la participación de Mauricio Macri en empresas offshore en paraisos fiscales que no fueron informadas en sus declaraciones juradas presentadas en el año 2015 y que salieron a la luz recientemente a través de la investigación conocida como #PanamaPapers.
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Cerruti adjunta información y documentación sobre la participación accionaria del presidente en estas empresas y solicita se libren oficios a Panamá, Brasil, Uruguay y Reino Unido para que informen sobre las empresas offshore del clan Macri como así también a diferentes organismos de fiscalización locales para que aporten datos de las empresas involucradas en la denuncia.
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Negocios nao tem fin
Fleg Trading, una de las offshores de Macri, no solo estuvo activa sino que formó parte de la estrategia societaria del Grupo Socma para instalar Pago Fácil en Brasil. El Presidente había dicho que la empresa que esa operación nunca se concretó. La documentación a la que accedió Página/12 lo contradice, una vez más.
La firma offshore Fleg Trading, sociedad radicada en Bahamas donde el presidente Mauricio ocupó el cargo de director, no solo estuvo activa en Brasil sino que formó parte de la estrategia societaria del Grupo Socma para instalar Pago Fácil en el país vecino. Hasta ahora ese vínculo se había mantenido oculto ya que el desembarco de Fleg Trading en esa compañía se dio en 2003 a través Owners do Brasil Participacoes: una inversora del holding familiar donde la offshore encabezada por Franco Macri junto con sus hijos Mauricio y Mariano mantuvo una participación mayoritaria en el capital. Cuando estalló el escándalo de los Panama Papers, el mandatario informó que la firma encabezada por su padre fue creada en 1998 para “extender Pago Fácil a Brasil” pero aseguró que la empresa quedó inactiva porque esa operación nunca se concretó. “Ni siquiera tuvo cuenta corriente la sociedad, con lo cual fíjense lo poco que llegó a operar”, esbozó Macri a comienzos de abril. La documentación de la Junta Comercial del Estado de San Pablo a la que accedió Página/12 contradice definitivamente el relato oficial.
A través de los registros comerciales paulistas este diario reveló en abril cómo el grupo Socma puso en marcha Pago Fácil en Brasil a comienzos de 2001. El emprendimiento que según afirmó el Gobierno nunca se llevó a cabo fue canalizado con una subsidiaria del holding llamada Global Collection Service. Aunque afirman que el negocio nunca prosperó, la puesta en marcha de Pago Fácil en Brasil fue confirmada a este diario por ex directivos de Socma. En segundo lugar, la publicación del Comprobante de Inscripción de Fleg Trading en el país vecino demostró la registración formal de la offshore para diciembre de 2002. Esa información dejó en offside la explicación de Macri pero hasta ahora no se habían hallado vínculos directos entre el negocio de Pago Fácil y la compañía radicada en Bahamas ni operaciones de la offshore en Brasil.
Novedades offshore
Creada en 1998 con la colaboración del estudio panameño de Mossack Fonseca, Fleg Trading ingresó en Owners do Brasil Participacoes en noviembre de ese mismo año, un dato hasta ahora ignorado. La empresa offshore de acuerdo a la versión oficial estuvo inactiva fue admitida como “Socio Gerente” con una participación valuada en 11.715.449 de reales. Su desembarco en la firma brasileña del holding Macri coincidió con la salida de Socma Americana, empresa argentina utilizada por el grupo en el exterior que tenía un capital de 11.316.010 de reales.
Aunque ese “cambio” de dueños incrementó levemente el capital social de Owners, cinco semanas después del ingreso de Fleg Trading la compañía le informó a las autoridades brasileñas una redistribución de sus acciones y la reducción en el capital que pasó de 11,7 a 1,4 millones de reales. El semanario Tiempo Argentino publicó ayer una investigación que deja al descubierto el destino de esos fondos y la intensa actividad de Fleg Trading en Brasil a través de Owners do Brasil Participacoes. Allí se afirma que, una vez radicada en Brasil, la offshore bahameña de Macri se utilizó para cancelar un préstamo otorgado en 1996 por el Hotel Nuraghe Protorotondo. El establecimiento era propiedad de Giorgio Nocella, productor cinematográfico e íntimo amigo de Franco Macri.
Leé todas las notas sobre fuga, evasión y lavado de dinero en nuestra colección #PanamaPapers
Los archivos consultados por este diario corroboran la versión sobre la descapitalización de Owners do Brasil Participacoes: “Considerando excesivo para las operaciones de la sociedad el capital de la misma, los socios decidieron reducir el Capital Social por un monto de 10,3 millones de reales entregando a título de devolución del capital de forma proporcional a la participación societaria a los socios cuotistas los derechos del crédito que la sociedad posee resultante del contrato celebrado el 6 de mayo de 1996 y sus aditamentos posteriores con la empresa Hotel Nuraghe Protorotondo”, afirma la empresa en la alteración de su contrato comercial realizada tras el desembarco de Fleg Trading. Sobre el monto total de la descapitalización, una cifra cercana a los 8 millones de reales fueron transferidos y utilizados por Nocella para financiar la apertura de una sucursal de Iter Producciones en Buenos Aires.
Mamushkas brasileñas
Los registros comerciales paulistas no solo revelan que Fleg Trading tuvo actividad en Brasil sino que dejan al descubierto su participación en el desarrollo de Pago Fácil. Los dos elementos negados de cuajo por Macri. Aunque ya había desembarcado en el país vecino, la empresa bahameña fue inscripta formalmente en Brasil recién en diciembre de 2002. De acuerdo a los registros del Catastro Nacional de Personas Jurídicas del Ministerio de Hacienda del país vecino la recibió el CNPJ 05.456.410/0001-65. Concretado el trámite la empresa offshore concretó en enero de 2003 su desembarco en Global Colletion Services-Pago Fácil. No lo hizo con nombre propio sino a través de Owners do Brasil Participacoes. Ese esquema de cáscaras ofrece una herramienta adicional para garantizar la opacidad de la operatoria de las empresas que las bases de datos públicas del país vecino empiezan a desnudar.
Entre los directivos a cargo de las operaciones de Owners do Brasil Participacoes-Fleg Trading y Global Collection Services-Pago Fácil se repite en ambas empresas el nombre de Iván Santos de Nadai, ex gerente de importaciones de Sevel que fue procesado en la causa por contrabando. Cuando quedó implicado en la investigación judicial Santos de Nadai fue retirado de ambas empresas del holding y reemplazado p el hermano menor del presidente y compañero en el directorio de la bahameña Fleg Trading, Mariano Macri. El empresario radicado en Brasil fue asignado como administrador de Global Collection Service do Brasil el 25 de marzo de 2004 de acuerdo a la Ficha Catastral Completa de la compañía. Tres meses después, Mariano también quedó como gerente en Owners do Brasil Participacoes.
Publicado originalmente en Página 12.
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Una mujer muerta cuando volvía de abrir una cuenta en Bahamas. Abogados que acusan a Argentina y lideran a los jóvenes PRO. El hombre que maneja las empresas de Mauricio Macri mientras Angelo Calcaterra pone la cara. Intrigas y secretos de la mafia que hoy maneja el estado.
Panamá es el recuerdo de la muerte para Santiago Altieri.
Margarita Mantova, su mujer, volvía de un tour de “compras y finanzas”, como llaman los gerentes de las empresas a esos viajes por paraísos fiscales para firmar papeles y hacer movimientos entre cuentas. Día libre hasta el momento de la cita en la puerta del Banco. Esposas, primos, parientes, dispuestos a poner la firma y callar a cambio de dinero y placer. A veces Alemania y Londres en unos días. Esta vez, Centroamérica.
Algo le cayó mal en la última comida antes de subir al avión, ese 1 de julio de 2010.
Margarita se descompuso y el viaje fue un calvario. Seguía en el baño descompuesta cuando comenzó el aterrizaje. La ataron a una camilla en el piso. Pero se ahogó, y murió antes de que el avión tocara la pista.
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La familia de Mantova nunca le perdonó a Altieri esa muerte, pese a que muchos siguen trabajando todavía en IECSA y otras empresas del grupo. Pero los relatos de Margarita sobre esos viajes en que la obligaban a mover fondos entre cuentas a cambio de tarjeta libre para sus compras ya no son divertidos ni glamorosos: son el preámbulo del horror.
El listado de empresas encolumnado en las necrológicas mostró claramente quién es Altieri. La mano derecha de Mauricio Macri desde que se hizo cargo de las empresas de su padre a mediados de los noventa y que sigue siendo hoy quien maneja IECSA y CREAURBAN, a pesar de los esfuerzos por aparentar que pertenece formalmente a su primo, Angelo Calcaterra.
Durante algunos años, cuando se anunció el pase de manos de Mauricio y sus hermanos a su primo Angelo, Altieri pasó a un segundo plano. Coincidió con la muerte de Margarita pero también con su procesamiento en la causa en la que se denunció a Ricardo Jaime por haber recibido dádivas a cambio de direccionar licitaciones. Quien había otorgado las dádivas en nombre de la empresa de los Macri era precisamente Altieri.
La juventud PRO es panameña
La empresa de Margarita aparece en los Panamá Papers y fue creada por M & M Bomchil, un estudio de abogados con sede en la calle Suipacha 268, piso 12, intermediaria de doce sociedades off shore según esta investigación. Los Bomchil son el aceite del engranaje empresario: defensores de empresarios que litigan contra el gobierno argentino, asesores de ministros que llevaron adelante las privatizaciones durante el menemismo, pasaron de redactar escritos para la Corte Suprema que presidía Julio Nazareno a ser parte del aparato judicial que confrontó con el gobierno kirchnerista en los últimos años.
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El estudio M&M Bomchil representó durante las últimas décadas a varias empresas multinacionales que tenían litigios contra la Argentina en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencia Relativa a Inversiones), el tribunal arbitral del Banco Mundial.
Algunas de esas compañías, que demandan a la Argentina por un total de aproximadamente 10 mil millones de dólares, son Azurix, Siemens, Camuzzi Internacional, Telefónica y Unysis. Pero, además, dos socios de ese estudio, Máximo Bomchil y Guido Tawil fueron investigados, acusados de haber modificado los pliegos de licitación de los aeropuertos para beneficiar a esa empresa.
Bomchil fue asesor de la corte menemista en los noventa, y abogados de las empresas que se beneficiaron con las privatizaciones entre ellas, claro, el grupo SOCMA de los Macri. Tawil, encabezó las marchas en defensa de Carlos Fayt o en apoyo a los reclamos relacionados con la muerte del fiscal Nisman.
La segunda M de M&M es Miguel Bomchil. Siguiendo el derrotero de la derecha argentina, el abogado de empresas contratistas primero y de las privatizaciones después ahora se volcó a la política. Miguel Jr. es vicepresidente de La Generación, la agrupación de jóvenes del PRO, y jefe de gabinete de la Dirección de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires.
Altieri está en todas
Santiago Altieri es prolífico en apariciones en el Boletín oficial de la República Argentina y en los reportes de la Comisión Nacional de Valores. Una rápida búsqueda deja claro que fue, por lo menos, presidente de Profinga, GNC Galileo, IECSA, CREAURBAN, Focolare, Madero Urbana. La lista es larga, y cambia cada año. Todas las empresas controladas por ODS y varias más de SIDECO lo cuentan en su haber, como director, socio, o en funciones ejecutivas o de conducción.
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Altieri mantuvo una fluida relación con Ricardo Jaime cuando era Secretario de transporte y fue procesado acusado de haber entregado “dádivas” al entonces funcionario a cambio de obtener privilegio en algunas licitaciones. En ese momento, resignó su lugar de presidente de empresas y durante un tiempo pasó a ser simplemente director.
Según los edictos, actas y comunicaciones a la Bolsa de Valores del año 2006, en que se propone la venta de IECSA/CREAUrban, Santiago Altieri era el presidente, acompañado por Juan Ramón Garrone como vicepresidente.
Lo curioso es que pese a la supuesta venta a Angelo Calcaterra del paquete accionario de las dos empresas, el ingreso de la italiana Ghella (a través de Latina de Infraestructuras, Ferrocarriles e Inversiones SL) la formación del grupo ODS y, ahora, la compra por parte de Calcaterra de LIFI y de las acciones de Ghella en ODS, Altieri y Garrone siguen manejando las empresas.
Ghella, Impresit, SIDECO y después
Los cruces de nombres de directores y gerentes entre SOCMA, SIDECO y IECSA parecen espejar los que pueden rastrearse en Ghella e Impresit, dos empresas centenarias italianas que muchas veces compiten en las licitaciones, y muchas otras se presentan juntas en Uniones Transitorias. Ghella e Impresit y su subsidiaria Impregillo aparecen en Latinoamérica tanto compitiendo como en el caso del Riachuelo en la Argentina como asociadas como en los trenes venezolanos.
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Los directivos de las dos empresas, como los de SIDECO e IECSA, pueden rastrearse fácilmente en las causas judiciales de Brasil, por ejemplo: los mismos nombres aparecen representando a empresas que aquí -supuestamente- compiten. Los unen también, otras historias, en que la corrupción y la cercanía con la mafia dibujan un escenario difícil de desentrañar.
La alianza de Franco Macri con Impresit a principio de los años setenta fue el empujón para convertir una pequeña constructura en un emporio, y la alianza para llegar a la FIAT y al nacimiento del holding.
La historia que contaremos mañana
Cuando Franco Macri se pregunta quién está detrás de Ghella y si no será tal vez que es su propio hijo el que hizo una maniobra para sacarle su empresa preferida poniendo como testaferro a su sobrino Angelo Calcaterra, será porque no desconoce que Gianvicenzo Coppi fue el encargado de traer Impresit/Impregillo a Latinoamérica cuando decidieron comenzar a competir por las obras del Riachuelo en la Argentina y las de túneles y trenes en Venezuela. Y se pregunta entonces cómo es que el mismo Coppi es ahora parte del directorio de IECSA, a través de Ghella. Traído por Enrico y Lorenzo Ghella, que han decidido en estos meses retirarse de la Argentina y dejarle el camino libre a Angelo Calcaterra para que venda IECSA, o para que se la devuelva al ahora Presidente…
TAGS: ÁNGELO CALCATERRA, COPPI, CREAURBAN, FRANCO MACRI, GHELLA SA, IECSA, IMPREGILLO, JUAN RAMÓN GARRONE, M&M BOMCHIL, MAURICIO MACRI, RICARDO JAIME, SANTIAGO ALTIERI, SOCMA
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Banco Macri
La reorganización de las empresas del grupo familiar de los Macri contempla también la compra de un banco peculiar. El Banco Interfinanzas es un modesto banco de segunda línea, pero cuenta dos filiales habilitadas: una en Buenos Aires y la segunda en las Islas Caimán. El Banco Central debe definir esta semana si aprueba la compra, en medio del escándalo por la difusión de las sociedades del presidente Mauricio Macri.
Fabio Calcaterra, hermano de Ángelo, y ambos primos del presidente Macri, le dijo a los directivos del banco esta semana que la autoridad monetaria argentina le dará la aprobación definitiva para su ingreso al Banco Interfinanzas. El kirchnerismo lo había bloqueado durante meses, y su representación en el Banco Central mantendrá esa negativa cuando se trate en el directorio.
Fue a comienzos de octubre de 2015 cuando Fabio Calcaterra acordó la compra del 100% del capital y votos del Interfinanzas con los dueños de ese momento. Desde entonces espera que el Central autorice la operación. Posteriormente, ingresó también en el negocio Ángel Jorge Antonio Calcaterra, Fernando Javier Mauro y CM Porfolio (una S.A. que tienen en conjunto Fabio Calcaterra con el empresario Mauro).
De acuerdo a los registros del Banco Central de la República Argentina, el Banco Interfinanzas tiene solo dos filiales habilitadas: una está ubicada en los pisos 24 y 25 de Bouchard 547, en la Ciudad de Buenos Aires. La otra, en las Islas Caimán.
Antes de cambiar su denominación a Interfinanzas, esta entidad financiera que empezó a operar como banco de inversión en 1976, llevaba el nombre de Creditanstalt S..A y el 50% pertenecía al UniCredit Bank Austria. En 2011 se confirmó su salida del mercado local (había empezado la retirada después de la crisis de 2001) y quedó todo el capital en manos del socio argentino: San Mateo SA, perteneciente a Miguel Ángel Angelino y José María González de la Fuente.
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Entre las cláusulas de esa transacción, se acordó también la cesión de la sucursal en Islas Caimán a San Mateo.
Una estafa offshore
Si alguien conoce las denuncias y acusaciones de actividades sospechosas en el exterior del Banco Interfinanzas es la actual aliada al oficialismo Elisa Carrió. En la “Comisión Especial Investigadora sobre Hechos Ilícitos Vinculados con el Lavado de Dinero”, de la Cámara de Diputados de la Nación, de donde se desprendió un extenso informe en 2001, hay numerosas menciones a esta entidad y a su vínculo con Caimán, Uruguay y Panamá. El “informe Carrió” llevó por título ese trabajo, porque la por entonces diputada presidió la Comisión.
Se investigaron, en aquel momento, hechos sospechosos que se dieron a lo largo de toda la década del noventa, con los principales actores económicos del país, envuelto en los turbulentos procesos de privatizaciones.
El nombre Interfinanzas luego volvió a ocupar el escándalo público con una causa judicial que llegó hasta la Corte Suprema y que acusaba al banco de una estafa intermediada con las Islas Caimán a 570 personas físicas y 19 inversores institucionales de la Argentina.
Básicamente, se denunció que el Banco había recolectado ahorros de estos inversores y se los había llevado al paraíso offshore a través de una triangulación con su sede en Caimán, y que al momento de devolver el dinero los dólares se convirtieron en pesos tras la salida de la convertibilidad en 2002, con una quita de hasta el 60%.
La operación Calcaterra
En los últimos balances del año pasado, el Banco Interfinanzas mostró activos por 160 millones de pesos y un patrimonio acotado a apenas unos 60 millones. En la Argentina mantiene una única sucursal y su actividad ha venido declinando de un tiempo a esta parte.
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De acuerdo a los datos del Banco Central, el Interfinanzas tenía en diciembre de 2015 un total de 63 cajas ahorro y 55 cuentas corrientes abiertas por clientes. Y poco más de 60 empleados manejan todo el banco.
A contramano de lo que sucedió con todo el sistema financiero en estos últimos años, su rendimiento anual del patrimonio, lo que en este universo se sintetiza con la sigla ROE, cae sin interrupciones y en enero 2016 arrojó un saldo negativo de -32,55%.
Según lo que los propios accionistas manifiestan en las actas del Banco, la tendencia comenzó a cambiar en el último trimestre de 2015, luego del acuerdo de venta de sus acciones con Calcaterra. El primo del Presidente de la Nación inyectó al banco unos 16,6 millones como adelanto de la operación, a la espera de que el Central les de la aprobación necesaria para la transferencia definitiva.
Cuando la jugada se concrete, el círculo familiar de Macri habrá puesto su primer paso dentro del mundo bancario. Algo, por lo menos, no cambiará para el Interfinanzas: al igual que las firmas controladas por la familia Calcaterra, este banco también confía a Iron Mountain el resguardo de toda su documentación, aún después del incendio que se cobró la vida de 10 personas.
TAGS: BANCO INTERFINANZAS, BCRA, ELISA CARRIÓ, FABIO CALCATERRA, IRON MOUNTAIN
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El paraíso ¿fiscal? Por GABRIELA CERRUTI
Mauricio Macri pasaba su luna de miel en el hotel de Cerdeña al que se giraron los fondos de la offshore Fleg Trading cuando llamó a la presidenta CFK.
Mauricio Macri no estaba en calzoncillos. Estaba en bermudas.
Se lo aclaró, por las dudas, a la Presidenta cuando la llamó para felicitarla por su triunfo en las elecciones internas abiertas aquel agosto del 2011.
Lo que no le dijo entonces es que estaba en Cerdeña, en el hotel mansión del amigo y socio de la familia Giorgio Noccella. El mismo al que un tiempo antes, su sociedad offshore Fleg Trading, le había girado casi nueve millones de dólares a su cuenta en Suiza en un pasamanos entre Argentina y Brasil para evadir impuestos en ambos países.
Macri había llevado a Juliana Awada, su flamante esposa, a pasar el Ferragosto en Cerdeña, el reino de los Noccella. Casi una ceremonia de iniciación para pertenecer a la Famiglia.
Dicen quienes conocen que son los atardeceres más bellos del mundo. Con Roma y el Vaticano en el horizonte del este, y la costa de África adivinándose en la espalda.
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Allí llegó Giorgio Noccella, nacido en Roma pero de madre hawaiana, a finales de la década del sesenta. Abrió los primeros caminos entre los acantilados y construyó una mansión en la que se reunió durante décadas el jet set italiano. Ese jet set peculiar en el que hombres de negocios poco claros toman champagne hasta la madrugada con estrellas del cine y poderosos de la iglesia.
Marco Ferreri, Gian María Volonté y Silvio Berlusconi podían encontrarse en la misma velada con el líder comunista Giorgio Napolitano, la duquesa Sara Ferguson o el Aga Khan.
La camorra calabresa, en la que los Macri son un apellido conocido, solía cenar con cardenales. Y fue en esa mansión que Francesco Rossi pensó Tre Fratelli, la historia de tres hermanos: Rocco, un comunista católico celador de un reformatorio para jóvenes en Nápoles, Rafael, un juez de Roma investigado en un caso de corrupción política y Nicolás, de Torino, un líder sindical. El comunismo en el sur, la política en Roma, la fábrica en Turín. Italia y los Macri.
La mansión se levanta sobre un acantilado y tiene tres estatuas de madera en la entrada: Franco y Antonio Macri y Giorgio Noccella.
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Allí pasó sus agostos Mauricio Macri desde joven. Allí llegó junto a su amigo Nicolás Caputo cuando lo liberaron de su secuestro, para volver a encontrarse con la serenidad. De allí volvió convertido en el heredero, el presidente de Sevel y Sideco.
Fue en ese momento, a finales de la década de los noventa, cuando Noccella decide sumar a su mansión la construcción de una villa hotelera, el Nuraghe Porto Rotondo S.A.
A la cuenta de ese hotel en Suiza fue que Owner Do Brasil, la compañía creada por los Macri para hacer negocios en ese país evadiendo impuestos, transfirió casi nueve millones de dólares.
Los accionistas de Owners son Fleg Trading (la offshore que apareció en los Panamá Papers de la que Franco y Mauricio Macri son presidente y vice) y Socma S.A., el holding que controla todas las empresas del grupo.
La justicia investiga ahora si esos movimientos de activos fueron para una operación real o simplemente para lavado de dinero. Noccela era socio de SOCMA S.A. en el momento en que se produce esa derivación de fondos. Toda la maniobra parece ligada a una descapitalización de Owners y un lavado de divisas.
Las explicaciones de Mauricio Macri achacando a su padre toda la responsabilidad en el manejo de las sociedades offshore parecen difíciles de sostener en la justicia.
En los años 90, cuando se preparaba para ser el heredero y quien manejara toda la fortuna familiar, estuvo al frente de las principales compañías de la empresa: Sideco y Sevel, las dos principales empresas controladas por SOCMA.
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Desde el año 2007 Mauricio Macri y sus hermanos son los dueños de las acciones de la empresa. “Mauricio me quitó la empresa”, dirá su padre. “Papá ya está viejo y no puede manejar nada”, dirá el hijo. La pelea de ese momento cuando los hijos presentan una declaración de insanía del padre para quedarse con toda su fortuna parece repetirse ahora cuando el Presidente trata de endilgar a Franco toda la responsabilidad en el manejo de las empresas develadas por los Panamá Papers.
“Mauricio siempre fue igual. Vivió de mí toda la vida, pero me echó la culpa de todo”, se queja amargamente, una vez más, el padre.
Así terminó este 22 de abril la reunión familiar en la mansión de la calle Eduardo Costa en que se festejó el cumpleaños 86 del patriarca. Unos días después, tenían que encontrarse en una mediación judicial. Franco no fue.
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Bien de familia
Por GABRIELA CERRUTI
Los archivos que se volvieron públicos ayer confirman que existen 3 empresas offshore en Panamá vinculadas directamente a Mauricio Macri. Al menos en otras 11 aparece su padre Franco y el hermano menor del Presidente. La diferencia entre sus declaraciones juradas y el antecedente judicial que lo implica.Mauricio Macri es uno de los 12 mandatarios implicados en la investigación conocida como Panama Papers, realizada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung (SZ) y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Ese grupo de periodistas recibió la mayor filtración de la historia -11,5 millones de documentos y cartas- que desnudaban una maraña de sociedades offshore de los más ricos del planeta que, en la mayoría de los casos, no habían sido declaradas en sus países de origen.
En el caso del presidente Macri, se constató que fue director en la sociedad Fleg Trading LTD entre los años 1998 y 2009, sin que apareciera en sus declaraciones juradas al menos desde el año 2007 cuando asumió como jefe de gobierno porteño. “Yo no tengo nada que declarar porque no soy accionista. Yo declaré en mi posición todas las cosas de las que soy dueño. No puedo declarar cosas que no pertenecen a mi patrimonio. Cuando uno hace una sociedad en la Argentina, tiene que presentar quiénes son los accionistas y quiénes son los que integran el directorio. Cuando un argentino constituye una off shore en otro país, solamente declara que invierte en una off shore en tal país y no informa más nada”, se desentendió al día siguiente en una entrevista con La Voz del Interior . La estrategia discursiva del mandatario siguió por ese camino, similar al emprendido inicialmente el primer ministro inglés, David Cameron: culpar a su padre y decir que no era accionista, amparándose en que las acciones son al portador y por lo tanto no se puede conocer la identidad de sus titulares. “La empresa es de mi padre. En el año 1998, éramos un tanto más jóvenes todos”, agregó Macri, que en ese momento tenía 39 años.
El 4 de abril se conoció la existencia de otra sociedad offshore de los Macri en Panamá, Kagemusha. Como no había sido inscripta con el estudio Mossack Fonseca sino con De la Guardia Arosemena y Benedetti, no es parte de los Panama Papers. Según reconstruyó Perfil, esta sociedad se conformó en 1981 con un capital inicial de 10 mil dólares y permanece activa. Su estatuto “confiere poder general a favor del señor Francisco Macri, actuando individualmente y de los señores Mauricio Macri y Gianfranco Macri, actuando conjuntamente sólo en caso de muerte del señor Francisco Macri”.
Esas primeras revelaciones motivaron una denuncia del fiscal federal Federico Delgado que tramita ante el juez Sebastián Casanello. Lo que el fiscal quiere averiguar es si hubo “omisión maliciosa” de parte de Macri y si percibió ganancias por su participación en las sociedades offshore.
El 11 de abril, el periodista Hugo Alconada Mon –integrante del ICIJ y uno de los pocos argentinos en participar de la investigación- reveló ante el juez Casanello que apareció otra sociedad vinculada a la familia del presidente, Macri Group Panamá. Inscripta en el Registro Público de ese país en 2010 con patrocinio del estudio Mossack Fonseca, cambió poco después su nombre a Metro Consulting PTY. Si bien aun no se pudieron verificar la existencia de vínculos directos entre este grupo y el presidente, en el directorio de la sociedad offshore figuraban personas muy cercanas a Franco Macri en el manejo de sus empresas en Argentina.
¿Coincidencia u otra sociedad offshore en Panamá?
En su última declaración jurada (DDJJ), presentada en septiembre del año pasado ante la Oficina Anticorrupción cuando era candidato a presidente, Mauricio Macri declaró vínculo con una empresa de nombre similar: Macri Investment Group. En el escrito, dice tener “acciones, cuotas, participaciones sociales sin cotización en el país” por un monto simbólico de 0,0 pesos y fecha como inicio de su ingreso al patrimonio en diciembre de 2001. No precisa cuántas acciones tiene allí, aunque en su declaración jurada de 2005 había declarado tener el 19,88% de las acciones de esa sociedad. Macri Investment Group S.A, según consignó Ámbito Financiero se creó en julio de 2000, fijó dirección en Eduardo Madero 940, piso 15, y estaría inactiva desde noviembre de 2006. En 2014, Franco Macri formó una sociedad con el mismo nombre, esta vez con sede en Londres. Hasta el 23 de diciembre de 2014, la compañía solo cuatro directores: Francisco Macri, Florencia Macri -su hija menor- y los nietos Rodrigo y Franco Valladares Macri. Poco después, sumó dos sociedades controlantes: Gresoni S.A, con sede en Montevideo, y Foxchase Trading S.A. Esta última sociedad está inscripta en Panamá como parte de la empresa con sede en Londres.
La posibilidad de averiguar si la participación accionaria declarada por el presidente en su DDJJ es en la empresa de su padre con sede en Londres pero controlada por una empresa panameña, y si obtuvo ganancias por ella, no es la primera complicación que le traerá la presentación de su última declaración de bienes.
Desde octubre del año pasado, el fiscal Sandro Abraldes lo investiga por posible “omisión maliciosa, falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles”. ¿Por qué? La entonces legisladora porteña Gabriela Cerruti advirtió que había una serie de diferencias entre las declaraciones presentadas por Macri en 2014, ante la Ciudad y ante la Nación. Por ejemplo,
en la DDJJ presentada ante la Ciudad dice tener acciones en el país por un monto de 27.524.190 pesos, aunque no aclara en qué sociedades ni cómo están distribuidas sus participaciones. En cambio, en la DDJJ presentada ante la Oficina Anticorrupción declara participación accionaria en 12 sociedades por un valor simbólico de 0 pesos.
Además, hay incongruencias en el valor de sus inmuebles y podría haber incompatibilidad de los deberes de funcionario público por haberle prestado sumas millonarias a Nicolás Caputo, su mejor amigo y el principal contratista de obra pública de la Ciudad.
Más presencia del clan en Panamá
El padre y el hermano menor del presidente aparecen como directivos de otras empresas offshore radicadas en Panamá, como se puede observar en el Registro Público de ese país. Francisco Macri es director de Sideco Americana S.A; Fracsocma Internacional S.A; Macri Group Corp; y Argenconsa S.A. Gianfranco Macri Gianfranco, en tante, integra otras siete sociedades con registro en Panamá: Le Mare A18 Corp. (presidente, secretario y director), Joy B28 Corp. (presidente, secretario y director), Serenity C44 Corp. (presidente, secretario y director), Inmobiliaria de Negocios Corp. (presidente, secretario y director), Yoo H45 Corp. (presidente, secretario y director), Office One G11 Corp. (presidente y secretario) y XG patagonia (director/tesorero).
Resta saber si las participaciones en estas compañías han sido declaradas ante el fisco por los familiares del presidente y si, dada la triangulación de los negocios familiares, Mauricio Macri tiene alguna ligazón o recibió algún beneficio de estas empresas.
Un mecanismo conocido
No es la primera vez que Mauricio Macri es investigado en la Justicia por su participación en sociedades offshore. En 2001, fue procesado por haber urdido una maniobra de contrabando a través de una sociedad fantasma con sede en Uruguay, Opalsen. La DGI acusó a la empresa Sevel, del grupo Macri, de haber importado vehículos desde Uruguay a cuenta de particulares. El vendedor desde Uruguay era Opalsen S.A, calificada por la justicia como “una ficción jurídica” creada por Sevel para ingresar los autos a Argentina sin pagar impuestos. En esa sociedad pantalla formada en el país vecino durante la década del 90, figuraba buena parte de los directivos de Sevel Argentina.
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Flojo de papeles
Por NUESTRAS VOCES
La periodista y ex legisladora, Gabriela Cerruti, amplía hoy su denuncia contra el presidente Mauricio Macri por incongruencias en sus declaraciones juradas presentadas ante la Escribanía General de la Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de jefe de gobierno porteño, y ante la Oficina Anticorrupción (OA) de la Nación, a partir de su candidatura presidencial.El fiscal Sandro Abraldes es quien se encarga de la investigación por posible omisión maliciosa, falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles.
Dentro de la ampliación de la denuncia, Cerruti solicita se investigue la participación de Mauricio Macri en empresas offshore en paraisos fiscales que no fueron informadas en sus declaraciones juradas presentadas en el año 2015 y que salieron a la luz recientemente a través de la investigación conocida como #PanamaPapers.
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Cerruti adjunta información y documentación sobre la participación accionaria del presidente en estas empresas y solicita se libren oficios a Panamá, Brasil, Uruguay y Reino Unido para que informen sobre las empresas offshore del clan Macri como así también a diferentes organismos de fiscalización locales para que aporten datos de las empresas involucradas en la denuncia.
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Negocios nao tem fin
Por TOMÁS LUKIN
Fleg Trading, una de las offshores de Macri, no solo estuvo activa sino que formó parte de la estrategia societaria del Grupo Socma para instalar Pago Fácil en Brasil. El Presidente había dicho que la empresa que esa operación nunca se concretó. La documentación a la que accedió Página/12 lo contradice, una vez más.La firma offshore Fleg Trading, sociedad radicada en Bahamas donde el presidente Mauricio ocupó el cargo de director, no solo estuvo activa en Brasil sino que formó parte de la estrategia societaria del Grupo Socma para instalar Pago Fácil en el país vecino. Hasta ahora ese vínculo se había mantenido oculto ya que el desembarco de Fleg Trading en esa compañía se dio en 2003 a través Owners do Brasil Participacoes: una inversora del holding familiar donde la offshore encabezada por Franco Macri junto con sus hijos Mauricio y Mariano mantuvo una participación mayoritaria en el capital. Cuando estalló el escándalo de los Panama Papers, el mandatario informó que la firma encabezada por su padre fue creada en 1998 para “extender Pago Fácil a Brasil” pero aseguró que la empresa quedó inactiva porque esa operación nunca se concretó. “Ni siquiera tuvo cuenta corriente la sociedad, con lo cual fíjense lo poco que llegó a operar”, esbozó Macri a comienzos de abril. La documentación de la Junta Comercial del Estado de San Pablo a la que accedió Página/12 contradice definitivamente el relato oficial.
A través de los registros comerciales paulistas este diario reveló en abril cómo el grupo Socma puso en marcha Pago Fácil en Brasil a comienzos de 2001. El emprendimiento que según afirmó el Gobierno nunca se llevó a cabo fue canalizado con una subsidiaria del holding llamada Global Collection Service. Aunque afirman que el negocio nunca prosperó, la puesta en marcha de Pago Fácil en Brasil fue confirmada a este diario por ex directivos de Socma. En segundo lugar, la publicación del Comprobante de Inscripción de Fleg Trading en el país vecino demostró la registración formal de la offshore para diciembre de 2002. Esa información dejó en offside la explicación de Macri pero hasta ahora no se habían hallado vínculos directos entre el negocio de Pago Fácil y la compañía radicada en Bahamas ni operaciones de la offshore en Brasil.
Novedades offshore
Creada en 1998 con la colaboración del estudio panameño de Mossack Fonseca, Fleg Trading ingresó en Owners do Brasil Participacoes en noviembre de ese mismo año, un dato hasta ahora ignorado. La empresa offshore de acuerdo a la versión oficial estuvo inactiva fue admitida como “Socio Gerente” con una participación valuada en 11.715.449 de reales. Su desembarco en la firma brasileña del holding Macri coincidió con la salida de Socma Americana, empresa argentina utilizada por el grupo en el exterior que tenía un capital de 11.316.010 de reales.
Aunque ese “cambio” de dueños incrementó levemente el capital social de Owners, cinco semanas después del ingreso de Fleg Trading la compañía le informó a las autoridades brasileñas una redistribución de sus acciones y la reducción en el capital que pasó de 11,7 a 1,4 millones de reales. El semanario Tiempo Argentino publicó ayer una investigación que deja al descubierto el destino de esos fondos y la intensa actividad de Fleg Trading en Brasil a través de Owners do Brasil Participacoes. Allí se afirma que, una vez radicada en Brasil, la offshore bahameña de Macri se utilizó para cancelar un préstamo otorgado en 1996 por el Hotel Nuraghe Protorotondo. El establecimiento era propiedad de Giorgio Nocella, productor cinematográfico e íntimo amigo de Franco Macri.
Leé todas las notas sobre fuga, evasión y lavado de dinero en nuestra colección #PanamaPapers
Los archivos consultados por este diario corroboran la versión sobre la descapitalización de Owners do Brasil Participacoes: “Considerando excesivo para las operaciones de la sociedad el capital de la misma, los socios decidieron reducir el Capital Social por un monto de 10,3 millones de reales entregando a título de devolución del capital de forma proporcional a la participación societaria a los socios cuotistas los derechos del crédito que la sociedad posee resultante del contrato celebrado el 6 de mayo de 1996 y sus aditamentos posteriores con la empresa Hotel Nuraghe Protorotondo”, afirma la empresa en la alteración de su contrato comercial realizada tras el desembarco de Fleg Trading. Sobre el monto total de la descapitalización, una cifra cercana a los 8 millones de reales fueron transferidos y utilizados por Nocella para financiar la apertura de una sucursal de Iter Producciones en Buenos Aires.
Mamushkas brasileñas
Los registros comerciales paulistas no solo revelan que Fleg Trading tuvo actividad en Brasil sino que dejan al descubierto su participación en el desarrollo de Pago Fácil. Los dos elementos negados de cuajo por Macri. Aunque ya había desembarcado en el país vecino, la empresa bahameña fue inscripta formalmente en Brasil recién en diciembre de 2002. De acuerdo a los registros del Catastro Nacional de Personas Jurídicas del Ministerio de Hacienda del país vecino la recibió el CNPJ 05.456.410/0001-65. Concretado el trámite la empresa offshore concretó en enero de 2003 su desembarco en Global Colletion Services-Pago Fácil. No lo hizo con nombre propio sino a través de Owners do Brasil Participacoes. Ese esquema de cáscaras ofrece una herramienta adicional para garantizar la opacidad de la operatoria de las empresas que las bases de datos públicas del país vecino empiezan a desnudar.
Entre los directivos a cargo de las operaciones de Owners do Brasil Participacoes-Fleg Trading y Global Collection Services-Pago Fácil se repite en ambas empresas el nombre de Iván Santos de Nadai, ex gerente de importaciones de Sevel que fue procesado en la causa por contrabando. Cuando quedó implicado en la investigación judicial Santos de Nadai fue retirado de ambas empresas del holding y reemplazado p el hermano menor del presidente y compañero en el directorio de la bahameña Fleg Trading, Mariano Macri. El empresario radicado en Brasil fue asignado como administrador de Global Collection Service do Brasil el 25 de marzo de 2004 de acuerdo a la Ficha Catastral Completa de la compañía. Tres meses después, Mariano también quedó como gerente en Owners do Brasil Participacoes.
Publicado originalmente en Página 12.
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El jefe de Angelo
Por GABRIELA CERRUTI
Una mujer muerta cuando volvía de abrir una cuenta en Bahamas. Abogados que acusan a Argentina y lideran a los jóvenes PRO. El hombre que maneja las empresas de Mauricio Macri mientras Angelo Calcaterra pone la cara. Intrigas y secretos de la mafia que hoy maneja el estado.Panamá es el recuerdo de la muerte para Santiago Altieri.
Margarita Mantova, su mujer, volvía de un tour de “compras y finanzas”, como llaman los gerentes de las empresas a esos viajes por paraísos fiscales para firmar papeles y hacer movimientos entre cuentas. Día libre hasta el momento de la cita en la puerta del Banco. Esposas, primos, parientes, dispuestos a poner la firma y callar a cambio de dinero y placer. A veces Alemania y Londres en unos días. Esta vez, Centroamérica.
Algo le cayó mal en la última comida antes de subir al avión, ese 1 de julio de 2010.
Margarita se descompuso y el viaje fue un calvario. Seguía en el baño descompuesta cuando comenzó el aterrizaje. La ataron a una camilla en el piso. Pero se ahogó, y murió antes de que el avión tocara la pista.
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La familia de Mantova nunca le perdonó a Altieri esa muerte, pese a que muchos siguen trabajando todavía en IECSA y otras empresas del grupo. Pero los relatos de Margarita sobre esos viajes en que la obligaban a mover fondos entre cuentas a cambio de tarjeta libre para sus compras ya no son divertidos ni glamorosos: son el preámbulo del horror.
El listado de empresas encolumnado en las necrológicas mostró claramente quién es Altieri. La mano derecha de Mauricio Macri desde que se hizo cargo de las empresas de su padre a mediados de los noventa y que sigue siendo hoy quien maneja IECSA y CREAURBAN, a pesar de los esfuerzos por aparentar que pertenece formalmente a su primo, Angelo Calcaterra.
Durante algunos años, cuando se anunció el pase de manos de Mauricio y sus hermanos a su primo Angelo, Altieri pasó a un segundo plano. Coincidió con la muerte de Margarita pero también con su procesamiento en la causa en la que se denunció a Ricardo Jaime por haber recibido dádivas a cambio de direccionar licitaciones. Quien había otorgado las dádivas en nombre de la empresa de los Macri era precisamente Altieri.
La juventud PRO es panameña
La empresa de Margarita aparece en los Panamá Papers y fue creada por M & M Bomchil, un estudio de abogados con sede en la calle Suipacha 268, piso 12, intermediaria de doce sociedades off shore según esta investigación. Los Bomchil son el aceite del engranaje empresario: defensores de empresarios que litigan contra el gobierno argentino, asesores de ministros que llevaron adelante las privatizaciones durante el menemismo, pasaron de redactar escritos para la Corte Suprema que presidía Julio Nazareno a ser parte del aparato judicial que confrontó con el gobierno kirchnerista en los últimos años.
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El estudio M&M Bomchil representó durante las últimas décadas a varias empresas multinacionales que tenían litigios contra la Argentina en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencia Relativa a Inversiones), el tribunal arbitral del Banco Mundial.
Algunas de esas compañías, que demandan a la Argentina por un total de aproximadamente 10 mil millones de dólares, son Azurix, Siemens, Camuzzi Internacional, Telefónica y Unysis. Pero, además, dos socios de ese estudio, Máximo Bomchil y Guido Tawil fueron investigados, acusados de haber modificado los pliegos de licitación de los aeropuertos para beneficiar a esa empresa.
Bomchil fue asesor de la corte menemista en los noventa, y abogados de las empresas que se beneficiaron con las privatizaciones entre ellas, claro, el grupo SOCMA de los Macri. Tawil, encabezó las marchas en defensa de Carlos Fayt o en apoyo a los reclamos relacionados con la muerte del fiscal Nisman.
La segunda M de M&M es Miguel Bomchil. Siguiendo el derrotero de la derecha argentina, el abogado de empresas contratistas primero y de las privatizaciones después ahora se volcó a la política. Miguel Jr. es vicepresidente de La Generación, la agrupación de jóvenes del PRO, y jefe de gabinete de la Dirección de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires.
Altieri está en todas
Santiago Altieri es prolífico en apariciones en el Boletín oficial de la República Argentina y en los reportes de la Comisión Nacional de Valores. Una rápida búsqueda deja claro que fue, por lo menos, presidente de Profinga, GNC Galileo, IECSA, CREAURBAN, Focolare, Madero Urbana. La lista es larga, y cambia cada año. Todas las empresas controladas por ODS y varias más de SIDECO lo cuentan en su haber, como director, socio, o en funciones ejecutivas o de conducción.
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Altieri mantuvo una fluida relación con Ricardo Jaime cuando era Secretario de transporte y fue procesado acusado de haber entregado “dádivas” al entonces funcionario a cambio de obtener privilegio en algunas licitaciones. En ese momento, resignó su lugar de presidente de empresas y durante un tiempo pasó a ser simplemente director.
Según los edictos, actas y comunicaciones a la Bolsa de Valores del año 2006, en que se propone la venta de IECSA/CREAUrban, Santiago Altieri era el presidente, acompañado por Juan Ramón Garrone como vicepresidente.
Lo curioso es que pese a la supuesta venta a Angelo Calcaterra del paquete accionario de las dos empresas, el ingreso de la italiana Ghella (a través de Latina de Infraestructuras, Ferrocarriles e Inversiones SL) la formación del grupo ODS y, ahora, la compra por parte de Calcaterra de LIFI y de las acciones de Ghella en ODS, Altieri y Garrone siguen manejando las empresas.
Ghella, Impresit, SIDECO y después
Los cruces de nombres de directores y gerentes entre SOCMA, SIDECO y IECSA parecen espejar los que pueden rastrearse en Ghella e Impresit, dos empresas centenarias italianas que muchas veces compiten en las licitaciones, y muchas otras se presentan juntas en Uniones Transitorias. Ghella e Impresit y su subsidiaria Impregillo aparecen en Latinoamérica tanto compitiendo como en el caso del Riachuelo en la Argentina como asociadas como en los trenes venezolanos.
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Los directivos de las dos empresas, como los de SIDECO e IECSA, pueden rastrearse fácilmente en las causas judiciales de Brasil, por ejemplo: los mismos nombres aparecen representando a empresas que aquí -supuestamente- compiten. Los unen también, otras historias, en que la corrupción y la cercanía con la mafia dibujan un escenario difícil de desentrañar.
La alianza de Franco Macri con Impresit a principio de los años setenta fue el empujón para convertir una pequeña constructura en un emporio, y la alianza para llegar a la FIAT y al nacimiento del holding.
La historia que contaremos mañana
Cuando Franco Macri se pregunta quién está detrás de Ghella y si no será tal vez que es su propio hijo el que hizo una maniobra para sacarle su empresa preferida poniendo como testaferro a su sobrino Angelo Calcaterra, será porque no desconoce que Gianvicenzo Coppi fue el encargado de traer Impresit/Impregillo a Latinoamérica cuando decidieron comenzar a competir por las obras del Riachuelo en la Argentina y las de túneles y trenes en Venezuela. Y se pregunta entonces cómo es que el mismo Coppi es ahora parte del directorio de IECSA, a través de Ghella. Traído por Enrico y Lorenzo Ghella, que han decidido en estos meses retirarse de la Argentina y dejarle el camino libre a Angelo Calcaterra para que venda IECSA, o para que se la devuelva al ahora Presidente…
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Banco Macri
Por ALEJANDRO GIUFFRIDA
La reorganización de las empresas del grupo familiar de los Macri contempla también la compra de un banco peculiar. El Banco Interfinanzas es un modesto banco de segunda línea, pero cuenta dos filiales habilitadas: una en Buenos Aires y la segunda en las Islas Caimán. El Banco Central debe definir esta semana si aprueba la compra, en medio del escándalo por la difusión de las sociedades del presidente Mauricio Macri.Fabio Calcaterra, hermano de Ángelo, y ambos primos del presidente Macri, le dijo a los directivos del banco esta semana que la autoridad monetaria argentina le dará la aprobación definitiva para su ingreso al Banco Interfinanzas. El kirchnerismo lo había bloqueado durante meses, y su representación en el Banco Central mantendrá esa negativa cuando se trate en el directorio.
Fue a comienzos de octubre de 2015 cuando Fabio Calcaterra acordó la compra del 100% del capital y votos del Interfinanzas con los dueños de ese momento. Desde entonces espera que el Central autorice la operación. Posteriormente, ingresó también en el negocio Ángel Jorge Antonio Calcaterra, Fernando Javier Mauro y CM Porfolio (una S.A. que tienen en conjunto Fabio Calcaterra con el empresario Mauro).
De acuerdo a los registros del Banco Central de la República Argentina, el Banco Interfinanzas tiene solo dos filiales habilitadas: una está ubicada en los pisos 24 y 25 de Bouchard 547, en la Ciudad de Buenos Aires. La otra, en las Islas Caimán.
Antes de cambiar su denominación a Interfinanzas, esta entidad financiera que empezó a operar como banco de inversión en 1976, llevaba el nombre de Creditanstalt S..A y el 50% pertenecía al UniCredit Bank Austria. En 2011 se confirmó su salida del mercado local (había empezado la retirada después de la crisis de 2001) y quedó todo el capital en manos del socio argentino: San Mateo SA, perteneciente a Miguel Ángel Angelino y José María González de la Fuente.
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Entre las cláusulas de esa transacción, se acordó también la cesión de la sucursal en Islas Caimán a San Mateo.
Una estafa offshore
Si alguien conoce las denuncias y acusaciones de actividades sospechosas en el exterior del Banco Interfinanzas es la actual aliada al oficialismo Elisa Carrió. En la “Comisión Especial Investigadora sobre Hechos Ilícitos Vinculados con el Lavado de Dinero”, de la Cámara de Diputados de la Nación, de donde se desprendió un extenso informe en 2001, hay numerosas menciones a esta entidad y a su vínculo con Caimán, Uruguay y Panamá. El “informe Carrió” llevó por título ese trabajo, porque la por entonces diputada presidió la Comisión.
Se investigaron, en aquel momento, hechos sospechosos que se dieron a lo largo de toda la década del noventa, con los principales actores económicos del país, envuelto en los turbulentos procesos de privatizaciones.
El nombre Interfinanzas luego volvió a ocupar el escándalo público con una causa judicial que llegó hasta la Corte Suprema y que acusaba al banco de una estafa intermediada con las Islas Caimán a 570 personas físicas y 19 inversores institucionales de la Argentina.
Básicamente, se denunció que el Banco había recolectado ahorros de estos inversores y se los había llevado al paraíso offshore a través de una triangulación con su sede en Caimán, y que al momento de devolver el dinero los dólares se convirtieron en pesos tras la salida de la convertibilidad en 2002, con una quita de hasta el 60%.
La operación Calcaterra
En los últimos balances del año pasado, el Banco Interfinanzas mostró activos por 160 millones de pesos y un patrimonio acotado a apenas unos 60 millones. En la Argentina mantiene una única sucursal y su actividad ha venido declinando de un tiempo a esta parte.
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De acuerdo a los datos del Banco Central, el Interfinanzas tenía en diciembre de 2015 un total de 63 cajas ahorro y 55 cuentas corrientes abiertas por clientes. Y poco más de 60 empleados manejan todo el banco.
A contramano de lo que sucedió con todo el sistema financiero en estos últimos años, su rendimiento anual del patrimonio, lo que en este universo se sintetiza con la sigla ROE, cae sin interrupciones y en enero 2016 arrojó un saldo negativo de -32,55%.
Según lo que los propios accionistas manifiestan en las actas del Banco, la tendencia comenzó a cambiar en el último trimestre de 2015, luego del acuerdo de venta de sus acciones con Calcaterra. El primo del Presidente de la Nación inyectó al banco unos 16,6 millones como adelanto de la operación, a la espera de que el Central les de la aprobación necesaria para la transferencia definitiva.
Cuando la jugada se concrete, el círculo familiar de Macri habrá puesto su primer paso dentro del mundo bancario. Algo, por lo menos, no cambiará para el Interfinanzas: al igual que las firmas controladas por la familia Calcaterra, este banco también confía a Iron Mountain el resguardo de toda su documentación, aún después del incendio que se cobró la vida de 10 personas.
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