#PanamaPapers Tweets de Ari Lijalad
- Retwitteado por ari lijaladCreen que lo cuidan y lo perjudican a Macri. Antes y después: la edición de @LANACION.
- 21 Según su DDJJ, Macri tiene también un préstamo con Néstor Grindetti, el otro funcionario que figura en los #panamapapers
- 20 Lo preocupante es q Macri controla todos los organismo que deben investigar lavado de dinero, ademas de vaciarlos y desarmar areas clave
- 19 Dato aparte: en las DDJJ de 2008 y 2009 ya figuraban prestamos de Macri a Nicolas Caputo
- 18 Estas son las DDJJ de Macri en las que no mencionó la empresa donde era Director/Vicepresidente en Panama
- 17 Este es el papel que prueba que Mauricio Macri era director de una empresa radicada en Panama
- 16 Es auspicioso que se hable de lavado en todos los medios. Incluso en los medios denunciados por lavado.
- 15 Uno de los sistemas es el back to back. Se arma una empresa fantasma con $ fugado, que le autopresta a la empresa de acá y siguen fugando
- 14 En montos grandes, los bancos ofrecen el servicio a sus grandes clientes. Y arman toda la operacion
- 13 Hay varias formas de lavar dinero. En los montos chicos, en general van a una cueva con efectivo y eso aparece en una cuenta en paraiso
- 12 También investigaba lavado de dinero la UIF bajo la presidencia d José Sbattella. Ahora la controlan el estudio Marteau, el FMI y el HSBC
- 11 Gracias a su lobby judicial Clarín evitó declarar en la Comisión Investigadora y la causa tampoco avanza
- 10 Otro caso es el lavado del HSBC con 4040 cuentas sin declarar en Suiza. La lista de empresas la encabeza Cablevisión.
- 9 @CarlosGonella investigó grandes lavadores así como al lavado derivados el narcotráfico (Carbón Blanco) y la trata de personas (Clan Ale)
- 8 Algunas cosas mejoraron. El MPF creo la Procelac a cargo de @CarlosGonella , que logró embargar millones de pesos y bienes del lavado
- 6 En 2009, el ex JP Morgan Hernán Arbizu se autodenuncio con ejecutor de la fuga de cientos de millones de dólares de más de 200 empresas
- 5 Por ejemplo, quien estuvo a cargo de la unidad antilavado por una década fue el fiscal Raúl Plee. Casi no tuvo resultados
- 4 Sobre investigaciones judiciales de lavado de dinero en Argentina hay una triste historia que intenta revertirse
- 3 Macri le entregó al estudio Marteau los organismos de control de lavado de dinero
- 2 El análogo de Mossack Fonseca (a menor nivel, claro) en Argentina sería el estudio Marteau.
- 1 El eje de los #panamapapers es el estudio de abogados Mossack Fonseca, que opera para los lavadoras de dinero
ari lijalad 
