#CuentasOcultasEnSuiza
Hace unos pocos días se rebeló que se conoce la información sobre más de cuatro mil cuentas bancarias de argentinos en Suiza. La gran mayoría sin declarar en el país.
El tratamiento de los medios fue dispar y los más importantes minimizaron la cuestión.
Aquí un par de miradas para tener un panorama del asunto y su tratamiento.
El Cronista publica la noticia, La Nación culpa al banco HSBC, TN se defiende "Los ejecutivos mencionados son simplemente directores y apoderados" (¿simplemente?), Telam dimensiona la deuda con el fisco y la Presidenta asuza desde su cuenta de Twitter.
Mientras tanto en otro planeta la Justicia aguarda una intervención de Los Guardianes de la Galaxia o cosa por el estilo. El asunto quema porque obliga a exponer las miserias del poder real.
IXX-2014
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EL CRONISTA:
FINANZAS Y MERCADOS 27.11.14 | 15:18
Echegaray dio detalles sobre la causa que ya se inició en la Justicia. Dijo que hay personas, pero también sociedades de las que tienen individualizados a los beneficiarios. Puntualizó con qué datos cuentan sobre los investigados. Apuntó a los directivos del HSBC en la Argentina. Y dijo que hay “personalidades de renombre” identificados como clientes.
por CRONISTA.COM
La AFIP denunció al HSBC y a unos 4.000 argentinos con cuentas ocultas en Suiza
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) inició una causa por evasión fiscal y asociación ilícita contra el banco HSBC y unos 4.000 argentinos con cuentas ocultas en Suiza, entre los que incluyó al presidente de ese banco en el país, a otros directivos de la entidad y a “personalidades de renombre”
“Cuatro mil cuarenta clientes del HSBC Suiza son de nacionalidad argentina. También hay sociedades argentinas y otras constituidas en el exterior, pero de las que pudimos saber que los beneficiarios son ciudadanos argentinos”, puntualizó este mediodía el titular de la AFIP, Ricardo Echegeray. Agregó que hubo casos en los que “usaron pasaporte de doble nacionalidad, suizo, italiano, alemán o español, para crear una pantalla más que impidiera el acceso a esa información”.
El funcionario confirmó que la información no llegó vía Suiza –hay un acuerdo de intercambio de información pero que aún no está vigente- sino desde Francia, gracias a un convenio para evitar la doble imposición. Precisó que hasta 2013 la AFIP tenía registro de 125 contribuyentes que declaraban cuentas en el HSBC de Suiza, aunque casi la totalidad del listado sería de cuentas no declaradas: “La información se cruzó con nuestras bases de datos y de los que están informados, solo hay 39 que tienen declarados depósitos en esa entidad”.
Si bien apuntó que la denuncia es solo por las cuentas no declaradas en el HSBC Ginebra, también resaltó que la AFIP interpreta que “hay una asociación ilícita” y que “la plataforma fue estructurada por el HSBC Argentina, los representantes del HSBC EE.UU. y los del HSBC suiza en la Argentina”. Hubo, dijo, “una maniobra de evasión instrumentada por el HSBC de Argentina, EE.UU. y Suiza”.
Echegaray especificó que incluso el propio HSBC Argentina tenía una “cuenta oculta” en Suiza para operar con datos de clientes argentinos, que encontraron “al presidente del banco (Gabriel Martino) y a otros directivos con cuentas no declaradas en el HSBC de Ginebra” y que en el listado también figuran como clientes “personalidades de renombre”.
“Ofrecieron cuentas de banca privada (en Suiza) para ocultarlo a la AFIP”, insistió, al tiempo que aclaró que, al menos hasta el momento, la denuncia es por evasión y no por lavado de dinero.
Para realizar la maniobra denunciada, dijo, se recurrió a oficinas del banco en distintas partes del mundo. Y también habrían participado “representantes y apoderados que facilitaban estructuras off shore” y lo que el titular de la AFIP denominó “facilitadores: hay abogados, contadores, licenciados en economía que dieron directa asistencia a los clientes”.
Según precisó, además de la nómina de los más de 4.000 clientes (de 300 de ellos toavía no pudieron comprobar si efectivamente tienen CUIT o incluso si están radicados en el país), tienen información sobre los saldos de cuenta y datos personales de los acusados.
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EL CRONISTA:
ECONOMÍA Y POLÍTICA 27.11.14 | 15:51
por CRONISTA.COM
Qué datos dice tener la AFIP de los argentinos con cuentas secretas en Suiza
Al ratificar este mediodía la presentación de una denuncia judicial por evasión fiscal y asociación ilícita contra el banco HSBC y unos 4.000 argentinos con cuentas oculta en Suiza, el titular de la AFIP, Ricardo Echagaray, dio también un detalle sobre con qué datos cuenta su oficina sobre todos ellos.
Ante la prensa, Echegaray describió un supuesto entramado para evadir impuestos en la Argentina ocultando cuentas en Suiza en el que habrían actuado las sucursales de HSBC en Buenos Aires, EE.UU. y Ginebra con la participación de “representantes y apoderados que facilitaban estructuras off shore” y lo que él denominó “facilitadores: hay abogados, contadores, licenciados en economía que dieron directa asistencia a los clientes”.
Qué información se obtuvo de cada cliente, según Echegaray:
“Tenemos la dirección en la Argentina”.
“Tenemos datos de contacto: celulares, correos electrónicos”.
“La actividad que desarrollan, profesión, fecha de nacimiento, tipo de vinculación que tiene con el banco”
“Tenemos información que también acercamos al juzgado relativa a los saldos de las cuenta bancarias. No era solamente dinero en efectivo depositado sino que se ordenaban compras de bonos y acciones”.
“Hay información de cuáles eran las sociedades offshroe y trust que se usaban de pantalla. Están en territorios o jurisdicciones con los que tenemos intercambio de información, territorios fiscales que pertenecen a la corona británica”.
“Tenemos información relativa a los mails que se intercambiaron y los mandatos”.
“Encontramos al HSBC Argentina actuando como apoderado, facultado por parte de los contribuyentes que ocultaban esas cuentas”.
“Tenemos datos relativos a las visitas y encuentros que quedaban asentaos en la ficha del titular de cuenta y los beneficiarios, tanto a nivel local como en Ginebra”.
“Tenemos acceso formal, cumpliendo todos los protocolos y rituales legales, al HSBC con sede en Ginebra”.
Hubo una sola persona a la que Echegaray apuntó específicamente aunque no diera su nombre: el presidente del HSBC Argentina, Gabriel Martino, a quien acusó de tener él mismo una cuenta oculta en Suiza. El titular de la AFIP mencionó genéricamente a “otros directivos” del banco en el país y a “personalidades de renombre” que no individualizó.
También especificó que “la mayoría” de los nombres del listado están “domiciliados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” pero que “hay de todas las provincias, ninguna se salva”
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LA NACIÓN:
Jueves 27 de noviembre de 2014 | 20:42
El Administrador Federal, Ricardo Echegaray. Foto: Archivo
El Administrador Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray , informó hoy que presentó una denuncia por evasión fiscal y asociación ilícita por cuentas bancarias de argentinos en Suiza. En concreto, apuntó contra el banco inglés HSBC como un presunto organizador de andamiajes tributarios para facilitar la evasión de impuestos.
Echegaray precisó que se trata de 4040 cuentas "de clientes del HSBC Suiza que son de nacionalidad argentina" de los cuales 300 todavía no fueron identificados. De acuerdo con una estimación de la AFIP , la evasión fiscal estimada podría tener un piso de 3000 millones de dólares.
El titular del organismo recaudador explicó que el banco HSBC utilizaba su red de sucursales, en especial la localidazada en Ginebra (Suiza), para ofrecer un paquete de servicios que eran conducentes a ocultar fondos en el exterior a la autoridad regulatoria.
Echegaray puntualizó que en la lista de nombre incluso figuran el presidente del HSBC Argentina, Gabriel Martino, y otros directivos.
El organismo afirmó que su presunción implica una "plataforma de evasión" compuesta por: un andamiaje fiscal para localizar inversiones sin informar a la AFIP, facilitadores (contadores, economistas y abogados), sociedades offshore en paraísos fiscales que en 2006 no tenían acuerdo de intercambio de información con la Argentina y acciones tendientes a ocultar activos financieros.
LA DESMENTIDA DEL HSBC
El banco HSBC Argentina respondió a las acusaciones de la AFIP sobre presuntas maniobras para ocultar al fisco cuentas de sus clientes. En un breve comunicado de prensa rechazó enfáticamente su "participación en asociación ilícita alguna, incluyendo cualquier organización que permita la exteriorización de capitales con la finalidad de evadir impuestos" y aclaró que la filial local "no posee cuenta en HSBC Suiza".
La entidad afirmó que "tiene rigurosos estándares de riesgo y cumplimiento establecidos para detectar y disuadir la actividad ilícita" y "cumple estrictamente estos altos estándares en cooperación con los gobiernos de todo el mundo".
Antecentes. La AFIP ya tiene otras demandas entabladas contra el HSBC. A raíz de una de éstas, el 13 de agosto pasado la Justicia ordenó un allanamiento a la sede del banco en la Ciudad de Buenos Aires.
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TN:
Jueves 27 de Noviembre de 2014 | 22:17
CABLEVISIÓN. La sede central de la empresa, en la calle Hornos (Foto: Clarín).CABLEVISIÓN. La sede central de la empresa, en la calle Hornos (Foto: Clarín).
Cablevisión aclaró que las cuentas de la empresa en Suiza "están íntegramente declaradas y fueron informadas a la AFIP en todas sus declaraciones juradas", al salir al cruce de "supuestas listas" que se hicieron circular tras una conferencia de prensa del titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray.
El funcionario anunció que el organismo presentó "una denuncia por evasión fiscal y asociación ilícita por cuentas bancarias de argentinos ocultas en la Confederación Helvética de Suiza", que cuantificó en 4.040. Inmediatamente después comenzaron a ser difundidos listados de supuestos implicados, en los que se menciona a hombres de negocios, políticos y empresas, entre ellas a Cablevisión, Multicanal y sus directivos.
La empresa aclaró que "los ejecutivos mencionados no son titulares de cuentas sino simplemente directores y apoderados de ambas empresas". Y remarcó que "ya analiza las acciones legales que iniciará tanto contra el organismo como contra quienes replicaron esta difamación calumniosa".
"Respecto de la aparición de supuestas listas vinculadas a la denuncia sobre cuentas no declaradas en Suiza que formulara hoy el titular de la AFIP, Cablevisión informa que las cuentas de la empresa y de su antecesora Multicanal mencionadas en dichas listas están íntegramente declaradas y fueron informadas a la AFIP en todas sus declaraciones juradas", afirmó la compañía en un comunicado.
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TELAM:
30.11.2014
El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, aseguró que "la evasión por parte de las personas y empresas con cuentas ocultas en Suiza equivale, en función de las partidas del Presupuesto 2015, a 2,5 veces la Asignación Universal por Hijo", a la vez que estimó que el monto total de dicha elusión bordea los 62.000 millones de pesos.
IMPRIMIRACCESIBLEACCESIBLE
“Nosotros estimamos un monto base de 3.000 millones de dólares no declarados ante el fisco en las cuentas del HSBC de Ginebra", explicó Echegaray en un reportaje a Página/12 en referencia a los resultados de la investigación de la AFIP sobre cuentas de la mencionada entidad bancaria desde 2006.
"Al tipo de cambio de ese momento, equivalen a 9.186 millones de pesos. Para estimar la evasión total desde 2006 hasta esta parte, calculamos una tasa conservadora de rendimiento de la inversión, del orden del 2 por ciento anual. Sobre esos montos en cada año le aplicamos el 1,25 por ciento correspondiente a Bienes Personales, junto a los intereses (del tres por ciento mensual) y la multa (de tres veces el monto evadido del capital). El mismo procedimiento utilizamos con Ganancias y con IVA", detalló.
Echegaray concluyó entonces que "el resultado obtenido es una evasión total de 61.915 millones de pesos”.
“Ese dinero que estimamos como evasión por parte de las personas y empresas con cuentas ocultas en Suiza equivale, en función de las partidas del Presupuesto 2015, a 2,5 veces la Asignación Universal por Hijo; 2,2 veces las Asignaciones Familiares; 118,3 veces el Seguro de Desempleo; 21,3 veces el Conectar Igualdad; 14,9 veces el Progresar; y 61,1 veces el programa Más escuelas, mejor educación", añadió.
El titular de la AFIP graficó además que el monto de la evasión "también es igual a la suma de las erogaciones fiscales previstas para todos esos programas juntos”.
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LA PRESIDENTA:
#CUENTASOCULTASENSUIZA
03 DE DICIEMBRE 2014 - 00:14
"Con el dinero evadido en un solo período fiscal se podrían pagar 27 años de todo el Programa de Nacional de Vacunación", sostuvo la Presidenta en su cuenta en la red social.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró ayer que "con el dinero evadido en un solo período fiscal se podrían pagar 27 años de todo el Programa Nacional de Vacunación", en referencia a las 4.040 cuentas en Suiza que la AFIP denunció como "no declaradas".
Nota Relacionada: El FR, contra la Bicameral por las cuentas suizas
La jefa de Estado publicó, a través de su cuenta personal en la red social Twitter, una serie de ejemplos de todo lo que podría hacerse con el dinero que los dueños de esas cuentas no tributaron al fisco nacional; luego de referirse a los anuncios en materia de Salud encabezados esta mañana por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
"Mirá las inversiones en Salud que representa la evasión de 1 solo período fiscal de las 4040 cuentas de un banco, HSBC a Suiza: con el dinero evadido en un sólo período fiscal, se podrían pagar 27 años de todo el Programa Nacional de Vacunación", fue la primera comparación.
Con ese mismo dinero se podrían "asegurar 70 años de tratamiento para los 42.000 pacientes con VIH a los que el Estado nacional le brinda gratuitamente los medicamentos" o "construir 200 hospitales de 140 camas, equipados con tecnología de última generación, a un costo de 300 millones de pesos cada uno", continuó.
"El dinero evadido equivale a 20 años de cobertura completa de Calendario Nacional de Vacunación. Con el monto evadido a Suiza en un año se podrían garantizar las vacunas de los chicos y adultos hasta el año 2034", siguió.
"Con 60 mil millones podrían adquirirse 120.000 ambulancias equipadas para terapia intensiva y otras 150.000 para traslado de pacientes", agregó.
También sostuvo que "sería posible financiar 120.000 trasplantes de médula ósea en hospitales públicos como Garrahan o el Néstor Kirchner y unas 300.000 cirugías cardíacas para corregir malformaciones congénitas en niños menores de 5 años".
Además calculó que "alcanzaría para asegurar la provisión de leche en polvo que distribuye @msalnacion (ministerio de Salud) a las provincias durante 50 años y podrían entregarse más de 226 millones de anteojos y más de 174 millones de prótesis odontológicas en poblaciones vulnerables del país".
La mandataria hizo todas esas comparaciones tras recordar que en junio fue anunciada la inclusión de la vacuna contra el rotavirus en el Calendario Nacional de Vacunación y hoy Capitanich y el ministro de Salud, Juan Manzur, supervisaron el envío de esas vacunas a las provincias.
"Se aplicará a partir de enero a niños de 2 meses para evitar una de las principales causas de muerte en la primera infancia. A partir del 2015, tendremos un calendario de 19 vacunas obligatorias y gratuitas", remarcó.
La Presidenta informó que "Argentina se encamina a ser uno de los países con mayor cobertura en vacunación gratuita y obligatoria en el mundo" y recordó que "hasta 2003 solamente existían 6 vacunas".
Desde 2012, "la vacunación gratuita y obligatoria contra neumococo redujo un 47% las internaciones de menores de 5 años", relató la mandataria y citó el caso de una joven llamada Marina que, desde España y a través de las redes sociales, "cuenta que la vacuna del neumococo que en nuestro país es gratuita, por allá sale 80 euros".
"Además bajó 62% la cantidad de internaciones de niños afectados por meningitis, otra de las enfermedades causadas por la bacteria patógena", agregó la mandataria.
"Hoy comenzamos la distribución de una 1°partida de 800.000 dosis, de un total de 1.500.000, para los más de 8.000 centros de salud del país. En enero comenzaremos la vacunación contra rotavirus, en abril la de varicela y en el segundo semestre de 2015 la vacuna contra meningococo. La inversión del Estado Nacional en esta nueva vacuna es de 11 millones de dólares", enumeró.
Según la OMS, entre las tres principales causas de muerte de niños menores de 5 años, está la diarrea. El rotavirus genera diarrea estival.
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El tratamiento de los medios fue dispar y los más importantes minimizaron la cuestión.
Aquí un par de miradas para tener un panorama del asunto y su tratamiento.
El Cronista publica la noticia, La Nación culpa al banco HSBC, TN se defiende "Los ejecutivos mencionados son simplemente directores y apoderados" (¿simplemente?), Telam dimensiona la deuda con el fisco y la Presidenta asuza desde su cuenta de Twitter.
Mientras tanto en otro planeta la Justicia aguarda una intervención de Los Guardianes de la Galaxia o cosa por el estilo. El asunto quema porque obliga a exponer las miserias del poder real.
IXX-2014
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EL CRONISTA:
FINANZAS Y MERCADOS 27.11.14 | 15:18
La AFIP denunció al HSBC y a unos 4.000 argentinos con cuentas ocultas en Suiza
por CRONISTA.COM
La AFIP denunció al HSBC y a unos 4.000 argentinos con cuentas ocultas en Suiza
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) inició una causa por evasión fiscal y asociación ilícita contra el banco HSBC y unos 4.000 argentinos con cuentas ocultas en Suiza, entre los que incluyó al presidente de ese banco en el país, a otros directivos de la entidad y a “personalidades de renombre”
“Cuatro mil cuarenta clientes del HSBC Suiza son de nacionalidad argentina. También hay sociedades argentinas y otras constituidas en el exterior, pero de las que pudimos saber que los beneficiarios son ciudadanos argentinos”, puntualizó este mediodía el titular de la AFIP, Ricardo Echegeray. Agregó que hubo casos en los que “usaron pasaporte de doble nacionalidad, suizo, italiano, alemán o español, para crear una pantalla más que impidiera el acceso a esa información”.
El funcionario confirmó que la información no llegó vía Suiza –hay un acuerdo de intercambio de información pero que aún no está vigente- sino desde Francia, gracias a un convenio para evitar la doble imposición. Precisó que hasta 2013 la AFIP tenía registro de 125 contribuyentes que declaraban cuentas en el HSBC de Suiza, aunque casi la totalidad del listado sería de cuentas no declaradas: “La información se cruzó con nuestras bases de datos y de los que están informados, solo hay 39 que tienen declarados depósitos en esa entidad”.
Si bien apuntó que la denuncia es solo por las cuentas no declaradas en el HSBC Ginebra, también resaltó que la AFIP interpreta que “hay una asociación ilícita” y que “la plataforma fue estructurada por el HSBC Argentina, los representantes del HSBC EE.UU. y los del HSBC suiza en la Argentina”. Hubo, dijo, “una maniobra de evasión instrumentada por el HSBC de Argentina, EE.UU. y Suiza”.
Echegaray especificó que incluso el propio HSBC Argentina tenía una “cuenta oculta” en Suiza para operar con datos de clientes argentinos, que encontraron “al presidente del banco (Gabriel Martino) y a otros directivos con cuentas no declaradas en el HSBC de Ginebra” y que en el listado también figuran como clientes “personalidades de renombre”.
“Ofrecieron cuentas de banca privada (en Suiza) para ocultarlo a la AFIP”, insistió, al tiempo que aclaró que, al menos hasta el momento, la denuncia es por evasión y no por lavado de dinero.
Para realizar la maniobra denunciada, dijo, se recurrió a oficinas del banco en distintas partes del mundo. Y también habrían participado “representantes y apoderados que facilitaban estructuras off shore” y lo que el titular de la AFIP denominó “facilitadores: hay abogados, contadores, licenciados en economía que dieron directa asistencia a los clientes”.
Según precisó, además de la nómina de los más de 4.000 clientes (de 300 de ellos toavía no pudieron comprobar si efectivamente tienen CUIT o incluso si están radicados en el país), tienen información sobre los saldos de cuenta y datos personales de los acusados.
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EL CRONISTA:
ECONOMÍA Y POLÍTICA 27.11.14 | 15:51
Qué datos dice tener la AFIP de los argentinos con cuentas secretas en Suiza
por CRONISTA.COM
Qué datos dice tener la AFIP de los argentinos con cuentas secretas en Suiza
Al ratificar este mediodía la presentación de una denuncia judicial por evasión fiscal y asociación ilícita contra el banco HSBC y unos 4.000 argentinos con cuentas oculta en Suiza, el titular de la AFIP, Ricardo Echagaray, dio también un detalle sobre con qué datos cuenta su oficina sobre todos ellos.
Ante la prensa, Echegaray describió un supuesto entramado para evadir impuestos en la Argentina ocultando cuentas en Suiza en el que habrían actuado las sucursales de HSBC en Buenos Aires, EE.UU. y Ginebra con la participación de “representantes y apoderados que facilitaban estructuras off shore” y lo que él denominó “facilitadores: hay abogados, contadores, licenciados en economía que dieron directa asistencia a los clientes”.
Qué información se obtuvo de cada cliente, según Echegaray:
“Tenemos la dirección en la Argentina”.
“Tenemos datos de contacto: celulares, correos electrónicos”.
“La actividad que desarrollan, profesión, fecha de nacimiento, tipo de vinculación que tiene con el banco”
“Tenemos información que también acercamos al juzgado relativa a los saldos de las cuenta bancarias. No era solamente dinero en efectivo depositado sino que se ordenaban compras de bonos y acciones”.
“Hay información de cuáles eran las sociedades offshroe y trust que se usaban de pantalla. Están en territorios o jurisdicciones con los que tenemos intercambio de información, territorios fiscales que pertenecen a la corona británica”.
“Tenemos información relativa a los mails que se intercambiaron y los mandatos”.
“Encontramos al HSBC Argentina actuando como apoderado, facultado por parte de los contribuyentes que ocultaban esas cuentas”.
“Tenemos datos relativos a las visitas y encuentros que quedaban asentaos en la ficha del titular de cuenta y los beneficiarios, tanto a nivel local como en Ginebra”.
“Tenemos acceso formal, cumpliendo todos los protocolos y rituales legales, al HSBC con sede en Ginebra”.
Hubo una sola persona a la que Echegaray apuntó específicamente aunque no diera su nombre: el presidente del HSBC Argentina, Gabriel Martino, a quien acusó de tener él mismo una cuenta oculta en Suiza. El titular de la AFIP mencionó genéricamente a “otros directivos” del banco en el país y a “personalidades de renombre” que no individualizó.
También especificó que “la mayoría” de los nombres del listado están “domiciliados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” pero que “hay de todas las provincias, ninguna se salva”
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LA NACIÓN:
Jueves 27 de noviembre de 2014 | 20:42
La AFIP apuntó contra el banco HSBC por las "cuentas ocultas" en Suiza
Se trata de 4040 cuentas de clientes de la entidad que están sospechadas de evasión fiscal por un piso de 3000 millones de dólaresEl Administrador Federal, Ricardo Echegaray. Foto: Archivo
El Administrador Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray , informó hoy que presentó una denuncia por evasión fiscal y asociación ilícita por cuentas bancarias de argentinos en Suiza. En concreto, apuntó contra el banco inglés HSBC como un presunto organizador de andamiajes tributarios para facilitar la evasión de impuestos.
Echegaray precisó que se trata de 4040 cuentas "de clientes del HSBC Suiza que son de nacionalidad argentina" de los cuales 300 todavía no fueron identificados. De acuerdo con una estimación de la AFIP , la evasión fiscal estimada podría tener un piso de 3000 millones de dólares.
El titular del organismo recaudador explicó que el banco HSBC utilizaba su red de sucursales, en especial la localidazada en Ginebra (Suiza), para ofrecer un paquete de servicios que eran conducentes a ocultar fondos en el exterior a la autoridad regulatoria.
Echegaray puntualizó que en la lista de nombre incluso figuran el presidente del HSBC Argentina, Gabriel Martino, y otros directivos.
El organismo afirmó que su presunción implica una "plataforma de evasión" compuesta por: un andamiaje fiscal para localizar inversiones sin informar a la AFIP, facilitadores (contadores, economistas y abogados), sociedades offshore en paraísos fiscales que en 2006 no tenían acuerdo de intercambio de información con la Argentina y acciones tendientes a ocultar activos financieros.
LA DESMENTIDA DEL HSBC
El banco HSBC Argentina respondió a las acusaciones de la AFIP sobre presuntas maniobras para ocultar al fisco cuentas de sus clientes. En un breve comunicado de prensa rechazó enfáticamente su "participación en asociación ilícita alguna, incluyendo cualquier organización que permita la exteriorización de capitales con la finalidad de evadir impuestos" y aclaró que la filial local "no posee cuenta en HSBC Suiza".
La entidad afirmó que "tiene rigurosos estándares de riesgo y cumplimiento establecidos para detectar y disuadir la actividad ilícita" y "cumple estrictamente estos altos estándares en cooperación con los gobiernos de todo el mundo".
Antecentes. La AFIP ya tiene otras demandas entabladas contra el HSBC. A raíz de una de éstas, el 13 de agosto pasado la Justicia ordenó un allanamiento a la sede del banco en la Ciudad de Buenos Aires.
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TN:
Cablevisión, sobre las cuentas en Suiza: "Están declaradas y fueron informadas a la AFIP"
"Los ejecutivos mencionados son simplemente directores y apoderados" de esa empresa y Multicanal, aclaró la compañía en un comunicado.Jueves 27 de Noviembre de 2014 | 22:17
CABLEVISIÓN. La sede central de la empresa, en la calle Hornos (Foto: Clarín).CABLEVISIÓN. La sede central de la empresa, en la calle Hornos (Foto: Clarín).
Cablevisión aclaró que las cuentas de la empresa en Suiza "están íntegramente declaradas y fueron informadas a la AFIP en todas sus declaraciones juradas", al salir al cruce de "supuestas listas" que se hicieron circular tras una conferencia de prensa del titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray.
El funcionario anunció que el organismo presentó "una denuncia por evasión fiscal y asociación ilícita por cuentas bancarias de argentinos ocultas en la Confederación Helvética de Suiza", que cuantificó en 4.040. Inmediatamente después comenzaron a ser difundidos listados de supuestos implicados, en los que se menciona a hombres de negocios, políticos y empresas, entre ellas a Cablevisión, Multicanal y sus directivos.
La empresa aclaró que "los ejecutivos mencionados no son titulares de cuentas sino simplemente directores y apoderados de ambas empresas". Y remarcó que "ya analiza las acciones legales que iniciará tanto contra el organismo como contra quienes replicaron esta difamación calumniosa".
"Respecto de la aparición de supuestas listas vinculadas a la denuncia sobre cuentas no declaradas en Suiza que formulara hoy el titular de la AFIP, Cablevisión informa que las cuentas de la empresa y de su antecesora Multicanal mencionadas en dichas listas están íntegramente declaradas y fueron informadas a la AFIP en todas sus declaraciones juradas", afirmó la compañía en un comunicado.
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TELAM:
30.11.2014
La evasión por cuentas ocultas en Suiza equivale a 2,5 veces la AUH
El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, aseguró que "la evasión por parte de las personas y empresas con cuentas ocultas en Suiza equivale, en función de las partidas del Presupuesto 2015, a 2,5 veces la Asignación Universal por Hijo", a la vez que estimó que el monto total de dicha elusión bordea los 62.000 millones de pesos.
IMPRIMIRACCESIBLEACCESIBLE
“Nosotros estimamos un monto base de 3.000 millones de dólares no declarados ante el fisco en las cuentas del HSBC de Ginebra", explicó Echegaray en un reportaje a Página/12 en referencia a los resultados de la investigación de la AFIP sobre cuentas de la mencionada entidad bancaria desde 2006.
"Al tipo de cambio de ese momento, equivalen a 9.186 millones de pesos. Para estimar la evasión total desde 2006 hasta esta parte, calculamos una tasa conservadora de rendimiento de la inversión, del orden del 2 por ciento anual. Sobre esos montos en cada año le aplicamos el 1,25 por ciento correspondiente a Bienes Personales, junto a los intereses (del tres por ciento mensual) y la multa (de tres veces el monto evadido del capital). El mismo procedimiento utilizamos con Ganancias y con IVA", detalló.
Echegaray concluyó entonces que "el resultado obtenido es una evasión total de 61.915 millones de pesos”.
“Ese dinero que estimamos como evasión por parte de las personas y empresas con cuentas ocultas en Suiza equivale, en función de las partidas del Presupuesto 2015, a 2,5 veces la Asignación Universal por Hijo; 2,2 veces las Asignaciones Familiares; 118,3 veces el Seguro de Desempleo; 21,3 veces el Conectar Igualdad; 14,9 veces el Progresar; y 61,1 veces el programa Más escuelas, mejor educación", añadió.
El titular de la AFIP graficó además que el monto de la evasión "también es igual a la suma de las erogaciones fiscales previstas para todos esos programas juntos”.
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LA PRESIDENTA:
#CUENTASOCULTASENSUIZA
03 DE DICIEMBRE 2014 - 00:14
Cristina Kirchner habló en Twitter de las cuentas ocultas en Suiza
"Con el dinero evadido en un solo período fiscal se podrían pagar 27 años de todo el Programa de Nacional de Vacunación", sostuvo la Presidenta en su cuenta en la red social.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró ayer que "con el dinero evadido en un solo período fiscal se podrían pagar 27 años de todo el Programa Nacional de Vacunación", en referencia a las 4.040 cuentas en Suiza que la AFIP denunció como "no declaradas".
Nota Relacionada: El FR, contra la Bicameral por las cuentas suizas
La jefa de Estado publicó, a través de su cuenta personal en la red social Twitter, una serie de ejemplos de todo lo que podría hacerse con el dinero que los dueños de esas cuentas no tributaron al fisco nacional; luego de referirse a los anuncios en materia de Salud encabezados esta mañana por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
"Mirá las inversiones en Salud que representa la evasión de 1 solo período fiscal de las 4040 cuentas de un banco, HSBC a Suiza: con el dinero evadido en un sólo período fiscal, se podrían pagar 27 años de todo el Programa Nacional de Vacunación", fue la primera comparación.
Con ese mismo dinero se podrían "asegurar 70 años de tratamiento para los 42.000 pacientes con VIH a los que el Estado nacional le brinda gratuitamente los medicamentos" o "construir 200 hospitales de 140 camas, equipados con tecnología de última generación, a un costo de 300 millones de pesos cada uno", continuó.
"El dinero evadido equivale a 20 años de cobertura completa de Calendario Nacional de Vacunación. Con el monto evadido a Suiza en un año se podrían garantizar las vacunas de los chicos y adultos hasta el año 2034", siguió.
"Con 60 mil millones podrían adquirirse 120.000 ambulancias equipadas para terapia intensiva y otras 150.000 para traslado de pacientes", agregó.
También sostuvo que "sería posible financiar 120.000 trasplantes de médula ósea en hospitales públicos como Garrahan o el Néstor Kirchner y unas 300.000 cirugías cardíacas para corregir malformaciones congénitas en niños menores de 5 años".
Además calculó que "alcanzaría para asegurar la provisión de leche en polvo que distribuye @msalnacion (ministerio de Salud) a las provincias durante 50 años y podrían entregarse más de 226 millones de anteojos y más de 174 millones de prótesis odontológicas en poblaciones vulnerables del país".
La mandataria hizo todas esas comparaciones tras recordar que en junio fue anunciada la inclusión de la vacuna contra el rotavirus en el Calendario Nacional de Vacunación y hoy Capitanich y el ministro de Salud, Juan Manzur, supervisaron el envío de esas vacunas a las provincias.
"Se aplicará a partir de enero a niños de 2 meses para evitar una de las principales causas de muerte en la primera infancia. A partir del 2015, tendremos un calendario de 19 vacunas obligatorias y gratuitas", remarcó.
La Presidenta informó que "Argentina se encamina a ser uno de los países con mayor cobertura en vacunación gratuita y obligatoria en el mundo" y recordó que "hasta 2003 solamente existían 6 vacunas".
Desde 2012, "la vacunación gratuita y obligatoria contra neumococo redujo un 47% las internaciones de menores de 5 años", relató la mandataria y citó el caso de una joven llamada Marina que, desde España y a través de las redes sociales, "cuenta que la vacuna del neumococo que en nuestro país es gratuita, por allá sale 80 euros".
"Además bajó 62% la cantidad de internaciones de niños afectados por meningitis, otra de las enfermedades causadas por la bacteria patógena", agregó la mandataria.
"Hoy comenzamos la distribución de una 1°partida de 800.000 dosis, de un total de 1.500.000, para los más de 8.000 centros de salud del país. En enero comenzaremos la vacunación contra rotavirus, en abril la de varicela y en el segundo semestre de 2015 la vacuna contra meningococo. La inversión del Estado Nacional en esta nueva vacuna es de 11 millones de dólares", enumeró.
Según la OMS, entre las tres principales causas de muerte de niños menores de 5 años, está la diarrea. El rotavirus genera diarrea estival.
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